17 марта Агентство по управлению государственными активами и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно выпустили постановление, которое вносит некоторые дополнения и изменения в «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций».
Данное постановление реализует меры, предусмотренные указом президента ««Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности».
Постановление вводит определения понятий «третья сторона», «иностранная структура без образования юридического лица» и «идентификация клиента».
Суть внесенных изменений в том, что риэлторские организации отныне будут нести ответственность за надлежащую проверку клиентов, но проводить ее будет третьи лица согласно абзацам 2-4 пункта 14 Правил. Риэлторские организации смогут доверять результатам такой проверки, но ответственность все равно будет на риэлторах.
Также вносится изменение, касающееся обновления данных, полученных в результате надлежащей проверки клиентов. Обновление должно производиться не реже, чем раз в год, а сами данные должны обновляться, исходя из значимости и рисков, а также при наличии изменений в сведениях о клиенте.
Помимо перечисленных в документе имеются и другие изменения и дополнения.
Документ опубликован и уже вступил в силу.
Или я дурак,или лыжи не едут…Закон ни о чём!Законодательно у риэлторов нет никаких юридических механизмов для исполнения данного закона!!!Опять бежим впереди паровоза…Идиоты!